Trưa 10/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nhà riêng và là trụ sở Công ty TNHH Thúy An của vợ chồng ông Trần Văn Phụng (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Mai Thi (SN 1974) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng. 
Công ty TNHH Thúy An của vợ chồng Phụng – Thi có địa chỉ tại số 216 Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau - tỉnh Cà Mau, chuyên kinh doanh bất động sản, phát triển dịch vụ nhà đất và cầm tài sản có giá trị.
Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Phụng – Thi đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm đoạt của gần 20 người và tổ chức tín dụng, có trường hợp lên đến hơn 20 tỉ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt chưa thống kê hết đã hơn 100 tỉ đồng.
Hàng trăm người dân kéo đến chứng kiến chủ doanh nghiệp lừa đảo bị bắt
Trước đó, nhiều chủ nợ đã khởi kiện vợ chồng Phụng – Thi ra TAND TP Cà Mau. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của vợ chồng này có dấu hiệu hình sự nên toà án đã chuyển hồ sơ cho công an xem xét khởi tố vụ án. Sau nhiều tháng lánh mặt khỏi địa phương, sáng 10-12, bà Thi về nhà tại địa chỉ trên thì bị bắt.
Vợ chồng Phụng - Thi
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định vợ chồng Phụng – Thi đã huy động vốn bằng cách “nhận tiền gửi” của nhiều người và tổ chức tín dụng rồi chiếm đoạt. Họ mang giấy tờ photo một thửa đất đi thế chấp hai nơi khác nhau để vay hơn 10 tỉ đồng nhưng không trả.
Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn dùng hợp đồng tín dụng giả với một số chi nhánh ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội để làm tin và dễ dàng mượn được hàng chục tỉ đồng của nhiều người.
Theo Duy Nhân
Người lao động
Post a Comment